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Kèo bóng đá:人头供洗钱 仅占诈欺产业链1/4

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被囚虐的人头帐户,只是整个诈欺产业链的四分之一,后续还有电信机房、洗钱水房与幕后金主,有待检警追查。图为刑事局日前破获洗钱集团,查扣大量现金。

台版柬埔寨案件不断延烧,警政署长黄明昭日前宣布打诈、扫黑专案无期限。但这类囚禁人头户的犯罪,仅是车手利用人头户取款,只占整个诈欺产业链的四分之一,剩下还有机房、水房与金主。目前检警侦办「茶董」案,就是要从扣案手机与帐户资讯,透过数位采证循线追剩下四分之三的诈团组织。

据了解,警方目前查诈欺案,控制嫌犯第一时间,就是切断手机网路,打开「飞航模式」,避免远端收回讯息灭证,并接上电源避免关机,带回警局数位采证溯源。检方发现,嫌犯利用Telegram通讯软体,联系车手领钱,透过「阅后即焚」功能,指示赃款转入第2、3层人头户,车手提领现金后买加密货币,隐匿赃款流向。

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茶董算是控制人头户的车手头,必有相应的水房。这些从事地下汇兑的水房,像是近期引发「招待所之乱」的郭哲敏集团,经手金流动辄以新台币数亿计算,跟被囚虐的最低阶人头户相比,水房就是最高阶的诈团命脉。

检警指出,只要找到洗钱水房,就有机会直捣金主。但每个环节都有层层断点,就算解锁扣案手机、数位还原,也要从警示帐户,过滤金流找到被害人,再循网路IP等科技侦查,追电信机房位置。要拼凑完整犯罪结构,绝非一蹴可几。

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